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　　（13）授权董事会对本激发野心进行料理和调整，在与本激发野心的条目一致的前提下不按期制定或修改该野心的料理和实施划定。但若是法律、法例或有计划监管机构要求该等修改需获得推进大会或/和有计划监管机构的批准，则董事会的该等修改必须获得相应的批准；

　　（14）授权董事会实施本激发野心所需的其他必要事宜，但有计划文献明确划定需由推进大会诈欺的职权除外。

该事件解决，绝不法律问题，而是国家实力意志对垒，国家政府行为。中国政府不懈努力，达成目前这版DPA绝无。协议，孟晚舟既未认罪，未认罚，只是以第三人称作“情况说明”，同时美方找体面台阶下台。

　　2、提请公司推进大会授权董事会，就本激发野心向有计划政府、机构办理审批、登记、备案、核准、首肯等手续；签署、施行、修改、完成向有计划政府、机构、组织、个东谈主提交的文献；修改《公司轨则》、办理公司注册成本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及作念出其以为与本激发野心有计划的必须、适合或合适的通盘行径。

　　3、提请推进大会为本激发野心的实施，授权董事会委任收款银行、管帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司推进大会首肯，向董事会授权的期限与本激发野心有用期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法例、中国证监会规章、递次性文献、本激发野心或《公司轨则》有明确划定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适合东谈主士代表董事会顺利诈欺。

　　表决效果：首肯5票，反对0票，弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生规避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司推进大会审议。

　　（四）审议通过《对于提请召开2023年第二次临时推进大会的议案》

　　鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司推进大会审议，现建议召开2023年第二次临时推进大会，就本次董事会审议通事后需提交公司推进大会审议的议案进行表决。

　　具体内容详见公司同日深入于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于召开2023年第二次临时推进大会的奉告》（公告编号：2023-059）。

　　表决效果：首肯7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年6月26日

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性叙述或要害遗漏，并对其内容的真是性、准确性和竣工性承担法律拖累。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年6月25日在公司会议室举行，会议奉告于2023年6月21日以书面、邮件奉告的形式发出。会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议的召开安妥《公司法》等有计划法律法例以及《公司轨则》《监事会议事国法》的有计划划定。本次会议推举监事会主席刘延安先生主握，董事会秘书列席了会议。会议进程筹办审议，以书面投票表决形式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《对于公司〈2023年限定性股票激发野心（草案）〉稀奇摘要的议案》

　　监事会以为：《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心（草案）》稀奇摘要的内容安妥《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激发料逸想法》（以下简称“《料逸想法》”）等有计划法律、法例和递次性文献及《公司轨则》的划定。公司2023年限定性股票激发野心（以下简称“本激发野心”）的实施有助于进一步完善公司法东谈主宰理结构，修复、健全公司长效激发拘谨机制，招引和留下公司（含子公司）董事、高档料理东谈主员、中层料理东谈主员及中枢团队东谈主员，充分调养其积极性和创造性，有用升迁中枢团队凝华力和企业中枢竞争力，有用地将推进、公司和中枢团队三方利益连合在一齐，使各方共同善良公司的长久发展，故意于公司可握续发展，不存在毁伤公司及整体推进利益的情形。

　　具体内容详见公司同日深入于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心（草案）》及《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心（草案）摘要公告》（公告编号：临2023-056）。

　　表决效果：首肯3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司推进大会审议。

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　　（二）审议通过《对于公司〈2023年限定性股票激发野心实施侦查料逸想法〉的议案》

　　监事会以为，《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心实施侦查料逸想法》旨在保证本激发野心的胜利实施，确保本激发野心递次脱手，安妥《公司法》《证券法》《料逸想法》等有计划法律、法例和递次性文献及《公司轨则》的划定，故意于公司的握续发展，不会毁伤公司及整体推进的利益。

　　具体内容详见公司同日深入于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心实施侦查料逸想法》。

　　表决效果：首肯3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司推进大会审议。

　　（三）审议通过《对于核查公司〈2023年限定性股票激发野心初次授予部分激发对象名单〉的议案》

　　监事会以为，列入公司本激发野心初次授予部分激发对象名单的东谈主员具备《公司法》《证券法》等法律、法例和递次性文献及《公司轨则》划定的任职经验，不存在最近12个月内被证券交游所、中国证监会稀奇派出机构认定为不适合东谈主选的情形，不存在最近12个月内因要害犯警违游记径被中国证监会稀奇派出机构行政处罚或给与阛阓禁入措施的情形，不存在《公司法》划定的不得担任公司董事、高档料理东谈主员情形和法律法例划定不得参与上市公司股权激发的情形。激发对象不包括公司孤苦董事、监事、单独或共计握有公司5%以上股份的推进或现实限定东谈主稀奇配偶、父母、子女，激发对象安妥《料逸想法》划定的激发对象条件，安妥《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心（草案）》稀奇摘要划定的激发对象范畴，其手脚公司本激发野心初次授予激发对象的主体经验正当、有用。

　　公司将在召开推进大会前，通过公司网站或其他路线，在公司里面公示激发对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于推进大会审议股权激发野心前5日深入对初次授予激发对象名单的审核意见稀奇公示情况的说明。

　　具体内容详见公司同日深入于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限定性股票激发野心初次授予部分激发对象名单》。

　　表决效果：首肯3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-060

　　债券代码：111012 债券简称：福新转债

他表示，遊戲行業完全有能力去醞釀下一個「芯片級」的技術突破，要重點關注遊戲引擎及人工智能發展。未來集團會把更多遊戲技術帶出實驗室、帶出遊戲範疇，「嫁接」到工業生產、農業自動化、數字文旅等百餘個產業場景中，推動數實融合發展。

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　　对于孤苦董事公开搜集委用投票权的

　　公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性叙述或要害遗漏，并对其内容的真是性、准确性和竣工性承担法律拖累。

　　紧迫内容辅导：

　　● 搜集投票权的起止时刻：2023年7月6日至2023年7月7日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00）

　　● 搜集东谈主对通盘表决事项的表决意见：首肯

　　● 限定本公告深入日，搜集东谈主未握有公司股票

　　凭证中国证券监督料理委员会《上市公司股权激发料逸想法》《上市公司推进大会国法》《公开搜集上市公司推进职权料理暂行划定》的有计划划定，受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他孤苦董事的委用，孤苦董事严毛新手脚搜集东谈主，就公司拟于2023年7月11日召开的2023年第二次临时推进大会审议的公司2023年限定性股票激发野心（以下简称“本次激发野心”）有计划议案向公司整体推进搜集投票权。

　　一、搜集东谈主的基本情况

　　（一）搜集东谈主基本信息与握股情况

　　本次搜集委用投票权的搜集东谈主为公司现任孤苦董事严毛新先生，基本情况如下：

　　严毛新先生，皇冠现金1975年出身，中国国籍，无境外历久居留权，硕士、教悔职称、博导。曾任浙江工商大学杭州商学院教悔、党委布告、副院长；浙江工商大学全球料理学院教悔、党委布告、副院长等职；2021年3月于今，任浙江工商大学教悔、学校办公室主任、法律事务室主任；2021年起，任本公司孤苦董事，同期兼任五洲新春孤苦董事、天铭科技孤苦董事、浙江工商大学金钱计算有限拖累公司董事、倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司孤苦董事。

　　限定本公告深入日，搜集东谈主未握有公司股份，不存在代握等代他东谈主搜集的情形。限定现在未因证券犯警行径受到处罚，未波及与经济纠纷有计划的要害民事诉讼或仲裁，不存在《中华东谈主民共和国公司法》《浙江福莱新材料股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）中划定的不得担任公司董事的情形。

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　　搜集东谈主不存在《公开搜集上市公司推进职权料理暂行划定》第三条文定的不得手脚搜集东谈主公开搜集投票权的情形。

　　（二）搜集东谈主利益关系情况

　　搜集东谈主与其主要嫡系支属未就公司股权有计划事项达成任何条约或安排；其手脚公司孤苦董事，与公司董事、监事、高档料理东谈主员、握有公司5%以上股份的推进、现实限定东谈主稀奇关联东谈主之间不存在关联关系，与本次搜集事项之间不存在是非关系。

　　二、搜集事项

　　（一）搜集内容

　　公司拟于2023年7月11日召开2023年第二次临时推进大会，审议本次激发野心有计划议案，具体情况详见与本公告同日深入的《对于召开2023年第二次临时推进大会的奉告》（公告编号：2023-059）。搜集东谈主向公司整体推进搜集本次推进大会审议的以下与本次激发野心有计划议案的投票权：

　　（二）搜集看法

　　搜集东谈主手脚公司孤苦董事，出席了公司2023年6月25日召开的第二届董事会第二十四次会议，对《对于公司〈2023年限定性股票激发野心（草案）〉稀奇摘要的议案》《对于公司〈2023年限定性股票激发野心实施侦查料逸想法〉的议案》以及《对于提请推进大会授权董事会办理公司股权激发野心有计划事项的议案》均投了首肯票，并发表了首肯公司实施本次激发野心的孤苦意见。搜集东谈主以为，公司具备实施本次激发野心的主体经验，激发对象的驯服依据和范畴、本次激发野心内容及审议设施安妥有计划法律、法例和递次性文献的划定，公司实施本次激发野心不错修复、健全公司长效激发机制，故意于公司的握续健康发展，不存在毁伤公司及整体推进尤其是中小推进利益的情形；首肯公司实施本次激发野心并将有计划议案提交公司推进大会审议。具体内容详见公司同日深入于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司孤苦董事对于第二届董事会第二十四次会议有计划事项的孤苦意见》。

　　（三）搜集决议

　　搜集东谈主依据我国现行法律、行政法例和递次性文献以及《公司轨则》划定制定了本次搜集投票权决议，其具体内容如下：

　　1.搜集对象为：截止2023年7月3日下昼交游竣事后,在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体推进。

　　2. 搜集期限：2023年7月6日至2023年7月7日历间（逐日上昼9:30－11:30，下昼13:00－15:00）

　　3.搜集设施

　　（1）搜集对象决定委用搜集东谈主投票的，应按本公告附件驯服的样式和内容逐项填写《孤苦董事公开搜集委用投票权授权委用书》（以下简称“授权委用书”）。

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　　（2）搜集对象应向搜集东谈主委用的公司证券部提交本东谈主签署的授权委用书稀奇他有计划文献：本次搜集投票权由公司证券部签收授权委用书稀奇他有计划文献：

　　①委用投票推进为法东谈主推进的，其应提交法东谈主商业派司复印件、法定代表东谈主身份解析复印件、授权委用书原件、推进账户卡复印件、委用东谈主握股解析；法东谈主推进按本条文定提供的通盘文献应由法定代表东谈主逐页署名并加盖推进单元公章；

　　②委用投票推进为个东谈主推进的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权委用书原件、推进账户卡复印件、委用东谈主握股解析；

　　③授权委用书为推进授权他东谈主签署的，该授权委用书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权委用书原件一并提交；由推进本东谈主或推进单元法东谈主代表签署的授权委用书不需要公证。

　　（3）委用投票推进按上述要求备妥有计划文献后，应在搜集时刻内将授权委用书及有计划文献给与专东谈主投递或特快专递形式并按本公告指定地址投递；给与特快专递形式的，以公司证券部签收时刻为准。过期投递视为无效。

　　委用投票推进投递授权委用书及有计划文献的指定地址和收件东谈主：

　　收件东谈主：叶婷婷

　　有计划地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路17号

　　邮政编码：314100

　　有计划电话：0573-89100971

　　公司传真：0573-89100971

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　　请将提交的全部文献给以妥善密封，注明委用投票推进的有计划电话和有计划东谈主，并在显赫位置表明“孤苦董事公开搜集委用投票权授权委用书”。

　　4.委用投票推进提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师形势审核，全部餍掌握述条件的授权委用将被说明为有用：

　　（1）已按本公告搜集设施要求将授权委用书及有计划文献投递指定方位；

　　（2）在搜集时刻内提交授权委用书及有计划文献；

　　（3）推进已按本公告附件划定样式填写并签署授权委用书，且授权内容明确，提交有计划文献竣工、有用；

　　（4）提交授权委用书及有计划文献与推进名册纪录内容相符。

　　5.推进将其对搜集事项投票权重叠授权委用搜集东谈主，但其授权内容不洽商的，推进临了一次签署的授权委用书为有用，无法判断签署时刻的，以临了收到的授权委用书为有用，无法判断收到时刻先后规矩的，由搜集东谈主以参议形式要求授权委用东谈主进行说明，通过该种形式仍无法说明授权内容的，该项授权委用无效。

　　6.推进将搜集事项投票权授权委用搜集东谈主后，推进不错躬行或委用代理东谈主出席会议，但对搜集事项无投票权。

　　7.经说明有用的授权委用出现下列情形，搜集东谈主不错按照以下想法处理：

　　（1）推进将搜集事项投票权授权委用给搜集东谈主后，在现场会议登记时刻截止之前以书面形式昭示根除对搜集东谈主的授权委用，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权委用自动失效；

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　　（2）推进将搜集事项投票权授权委用搜集东谈主之外的其他东谈主诈欺并出席会议，且在现场会议登记时刻截止之前以书面形式昭示根除对搜集东谈主的授权委用的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权委用自动失效；若在现场会议登记时刻截止之前未以书面形式昭示根除对搜集东谈主的授权委用的，则对搜集东谈主的委用为独一有用的授权委用；

　　（3）推进应在提交的授权委用书中明确其对搜集事项的投票指引，并在首肯、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则搜集东谈主将认定其授权委用无效。

　　8.由于搜集投票权的颠倒性，对授权委用书实施审核时，仅对推进凭证本公告提交的授权委用书进行形势审核，不合授权委用书及有计划文献上署名和盖印是否确为推进本东谈主署名或盖印该等文献是否确由推进本东谈主或推进授权委用代剃头出进行现实审核。安妥本公告划定形势要件的授权委用书和有计划解析文均被说明为有用。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　搜集东谈主：严毛新

　　2023年6月26日

　　附件：孤苦董事公开搜集委用投票权授权委用书

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　　附件:

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　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　孤苦董事公开搜集委用投票权授权委用书

　　本东谈主/本公司手脚委用东谈主说明，在签署本授权委用书前已负责阅读了搜集东谈主为本次搜集投票权制作并公告的《浙江福莱新材料股份有限公司对于孤苦董事公开搜集委用投票权的公告》《浙江福莱新材料股份有限公司对于召开2023年第二次临时推进大会的奉告》稀奇他有计划文献，对本次搜集投票权等有计划情况已充分了解。

　　本东谈主/本公司手脚授权委用东谈主，兹授权委用浙江福莱新材料股份有限公司孤苦董事严毛新手脚本东谈主/本公司的代理东谈主出席浙江福莱新材料股份有限公司2023年第二次临时推进大会，并按本授权委用书指引对以下会议审议事项诈欺投票权。

　　（委用东谈主应当就每一议案默示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

　　委用东谈主姓名或称呼（签名或盖印）：

　　委用推进身份证号码或长入社会信用代码：

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　　委用推进握股数：

　　委用推进证券账户号：

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　　委用推进有计划形式：

　　签署日历：

　　本项授权的有用期限：自签署日至2023年第二次临时推进大会竣事uG环球百家乐。

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